Ящик с Pandora Papers: как Зеленский оказался в центре офшорного скандала и чем это ему грозит?

Ящик с Pandora Papers: как Зеленский оказался в центре офшорного скандала и чем это ему грозит?
04 октября 16:43

Ящик с Pandora Papers: как Зеленский оказался в центре офшорного скандала и чем это ему грозит?

04 октября 16:43

В чем суть офшорных схем украинского президента и его окружения, какие мировые политики оказались не большими любителями светить свои доходы и чем грозит скандал с Pandora Papers Владимиру Зеленскому?

Содержание

Pandora Papers – глобальная утечка 11,9 млн файлов об офшорных сделках, в том числе о сокрытии доходов, уклонении от уплаты налогов, отмывании средств. Почти три терабайта информации были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (Вашингтон, США) – ICIJ, который сотрудничает со 140 медийными организациями. Источники утечки там не раскрывают, известно, что их 14.

Это пятая масштабная утечка данных об офшорах за последние семь лет, до этого были FinCen, Paradise Papers, Panama Papers и LuxLeaks. И Pandora Papers по объемам данных перекрывает две предыдущие крупнейшие – панамских документов в 2016 г., это данные юрфирмы Mossack Fonceca на 2,6 терабайта, и бермудских в 2017 г., это данные провайдера Appleby на 1,4 терабайта.

Последняя утечка, обнародованная журналистами-расследователями, произошла в сентябре 2020 г. Речь идет о файлах The Financial Crimes Enforcement Network — бюро Министерства финансов США, финразведки. Тогда журналисты-расследователи ICIJ изучили 2100 отчетов о подозрительной деятельности в период с 1999 по 2017 г., а также еще около 500 документов. На карте подозрительных операций были 130 стран, в том числе и Украина. За сомнительными транзакциями, среди прочих, видны тени олигархов Коломойского, Ахметова и Фирташа, четвертого президента Виктора Януковича и пятого президента Петра Порошенко.

Спустя год после утечки FinCen, стало известно о результатах обработки 6,4 млн документов, 2,9 млн изображений, 1,2 млн электронных писем и других данных Pandora Papers. Этим занимались 600 журналистов в 117 странах. Общая калькуляция задействованных в скандале значимых лиц: 35 мировых лидеров и больше 300 крупных государственных чиновников из 90 стран, 100 миллиардеров. В ICIJ приводят очень широкую вилку средств, которые прячутся в офшорах – от 5,6 до 32 трлн долларов. Само использование офшоров – не незаконно, это позволяют пробелы в налоговом законодательстве множества стран, но неэтично, поскольку вызывает вопросы о причинах, которые побуждают уводить средства в тихие налоговые гавани.

Из Pandora Papers стало известно о сделке по покупке офисного здания в Лондоне на сумму 6,5 млн фунтов стерлингов бывшим премьером Великобритании Тони Блэром и его женой Чэри. Точнее было куплено не здание непосредственно, а холдинговая компания-владелец, что позволило сэкономить 312 тыс. фунтов гербового сбора, который уплачивается покупателем при приобретении жилой и коммерческой недвижимости. Компания была куплена в 2017 г. на Британских Виргинских островах. Непосредственно в самом факте покупки ничего противозаконного нет. Больше того, о сделке Блэров говорили. Но благодаря утечке стала понятна ее структура и известен факт законного уклонения от уплаты гербового сбора.

Второй британский скандал, который всплыл благодаря изучению бумаг, касается спонсора правящей Консервативной партии – кенийского бизнесмена Мохамеда Амерси. Эти данные уводят географию с Туманного Альбиона в Узбекистан. В 2010 г. Амерси консультировал шведскую компанию Telia по сделке, которая, как пишут в The Guardian, оказалась коррупционным платежом дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Компанию в целом консультировали в течение шести лет и за этот период Амерси было получено 65 млн долл. Спонсорский взнос бизнесмена в пользу тори составлял 750 тыс. фунтов стерлингов, и не за счет ли сомнительных консультаций, сейчас могут спросить у премьера-министра Бориса Джонсона.

В бумагах фигурирует имя чешского премьер-министра, одного из самых богатых людей страны Андрея Бабиша. 12 лет назад он передал в виде займов через три компании 15 млн долл. своей компании SCP Bigaud в Монако. После перечисления за счет них были куплены замок и вилла в Мужене возле Лазурного берега. Хотя сама схема законодательство не нарушает, источник происхождения 15 млн долл. Бабиш не оглашал, а путанная сделка указывает на то, что и не хотел его светить.

Не противоречащей закону, но скрытой от глаз общественности была и покупка нескольких элитных объектов недвижимости королем Иордании Абдаллой II в США и Великобритании. Свое право собственности он укрыл с помощью нескольких офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Вопрос есть не только к секретности, но и к периоду, когда король вступал в собственность: тогда США в несколько раз увеличили объемы экономической и военной помощи стране, а Международный валютный фонд увел государство в режим чрезвычайной экономии.

С помощью бумаг Pandora журналисты откопали данные о сделке по покупке роскошной квартиры в Монако Светланой Кривоногих, хотя официальными покупателями недвижимости выступала офшорная компания с Британских Виргинских островов Brockville. Эту женщину, которая вдруг разбогатела в начале 2000-х, журналисты называют любовницей Владимира Путина, и полагают, что в 2003 г. она родила от него дочь Луизу. Также утечка данных показала связь с офшорами Александра Винокурова (зять министра иностранных дело России Сергея Лаврова), Владимира Кириенко (сына первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко), Якова Чернина (отец президента Газэнергостроя) Алины Хуснуллиной (дочь вице-премьера РФ Марата Хуснуллина).

В воскресенье 3 октября журналисты начали выкладывать первые порции публикаций о вызывающих вопросы сделках и переводах. И в первой волне пошел информационный отчет о президенте Украины – развернутый материал дало издание The Guardian и расследование показали журналисты Слідство.Інфо.

Журналисты-расследователи полагают, что у президента Украины Владимира Зеленского может быть доля в офшорной компании. В декларации накануне выборов он указал совместное владение с женой Еленой Зеленской зарегистрированной в Белизе компании Film Heritage. Через эту структуру он, а Борис Шефир, Сергей Шефир и Андрей Яковлев (режиссер и продюсер "Квартала 95") через свои компании, владели по 25% компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Номинальный же собственник Maltex по трастовой декларации – кипрская компания Daverga, директором которой значился Иван Баканов.

В марте 2019 г. свою долю акций Maltex Зеленский передал Сергею Шефиру. Судя по документам, бесплатно, то есть акции не продали. Однако другие документы свидетельствуют, что компания Владимира и Елены Зеленских должна была получать дивиденды от Maltex. Это, как объяснил опрошенный журналистами финансовый эксперт Мартин Вудс, работает иначе: вместе с акциями переходят и права на дивиденды, то есть после передачи доли в Maltex, на них чета Зеленских рассчитывать уже не могла. Но вот получали ли они деньги, расследователям выяснить не удалось. Украинским журналистам на вопросы по ситуации с президентом не ответили, британскому изданию Thе Guardian ответил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров: "Ответа не будет". Отказали им в комментариях Сергей Шефир, Иван Баканов и Андрей Яковлев. Борис Шефир на обращение отреагировал и сказал, что "Баканов в основном создавал офшорные "финансовые схемы" для защиты компании от "властей и бандитов".

Pandora Papers, по словам журналистов, отчасти подтвердили обнародованную еще в марте 2019 г. депутатом прошлого созыва Владимиром Арьевым схему по выводу средств из ПриватБанка. Тогда Арьев рассказал, что в 2012 г. 400 млн грн в виде кредитов ПриватБанк выдал двум компаниям из структуры "Приват". Потом эти средства ушли в "Укртранснафту" и оттуда 38 млн долл. пошли на счета Transit SA в кипрском отделении "Привата". Это швейцарская компания, которая зарегистрирована на Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Суркиса. Пропутешествовав через офшоры, деньги были размещены на банковских депозитах и в 2012-2016 гг. ушли на счета физлиц и компаний:

  • Dr. Robert Walz (DE)
  • Pinehill Investment Holdings Inc.
  • LACRONT UNITRADE LLP (UK)
  • PIPER SMITH WATTON LLP (UK)
  • CANDLEWOOD INVESTMENTS LIMITED
  • Triapos Limited, Cyprus
  • SHSN Limited, Belize
  • Atrazon Limited LTD, Cyprus
  • Maintrade Limited, Seychelles
  • PANEVEST END CO S.A., Panama
  • ALDORANTE LIMITED, Cyprus
  • Film Heritage Lnc, Belize.

Журналисты у своих источников нашли подтверждение схемы, а в бумагах –владельца компании из списка CANDLEWOOD –Андрея Яковлева.

В бумагах обнаружили данные о том, что у Gimentiano, владельцем которой называют Яковлева, был счет в кипрском отделении банка Игоря Коломойского. На него пошли 750 тыс. долл. дивидендов от SVT Films Ltd. Половина SVT с мая 2013 г. принадлежала компании Maltex. До января 2013 г. SVT должна была получить 1,2 млн долл. от связанной с Игорем Коломойским компании за передачу "Рассмеши комика".

"Pandora Papers показывает, что банки по всему миру помогли своим клиентам создать не менее 3926 офшорных компаний… В расследовании Pandora Papers также подчеркивается, как Baker McKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную оффшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики… Те, в пользу кого работала фирма, это и украинский олигарх Игорь Коломойский, который, по информации властей США, отмыл 5,5 млрд долл. через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в США", - констатируют в ICIJ.

Страсть к элитной британской недвижимости, как подтвердили данные Pandora Papers, у видных украинцев не меньше, чем у иностранцев. Всего с помощью бумаг рассекретили ранее скрытые данные о 681 владельце недвижимости в Великобритании и десять собственников – украинцы. Среди них дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина Анастасия, дочь бывшего главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяна, приближенные Владимира Зеленского Сергей Шефир и Андрей Яковлев, богачи Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Игорь Воронин.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что юридически-уголовных последствий в результате Pandora Papers Владимиру Зеленскому и его окружению бояться не стоит. Хотя бы потому, что речь идет о событиях давних, а создание офшоров и получение выплат от ПриватБанка составом преступления не являются. Проверить, считает эксперт, следует данные о получении прибыли от офшоров президентом уже после избрания его на пост, возможные факты недостоверного декларирование и наличие компаний у людей из его команды, которые состоят на госслужбе. Последствия для президента политолог видит политические. Это рост антирейтинга из-за привязки Зеленского к нелюбимым гражданами офшорам, растущие антипатии на Западе из-за его связей с Игорем Коломойским. В итоге – усложненный путь ко второму сроку.

"Слухи ходили еще в 2019 году, но был другой контекст. Тогда был красивый кандидат в президенты и слухи о нем распространяет лично Петр Порошенко и т.д. Сейчас контекст таков: давление на бизнес и граждан растет, благодаря намерениями Даниила Гетманцева выкачать ресурсы из страны. Есть факты взяток, проблем с "Большим строительством". Все это подтачивает светлый образ Зеленского, как борца с коррупцией, нелегальными доходами и, что самое главное, с олигархами, - говорит Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. - Для Запада это очень токсичная тема. Что, якобы, есть там где-то Коломойский. События до 2014 года – это такое, Коломойский заказывал передачи и это было нормально. Вопрос в том, есть ли сделки, где связанные с Зеленским фирмы имеют отношение к выведению средств из ПриватБанка. Эта тема очень плоха для имиджа Зеленского на Западе, всех его структур и друзей. Если все рассматривать в целом, то ситуация подтачивает Зеленского. Показывает, что у него есть прямая связь с олигархами. Он будет вынужден нападать на Коломойского, чтобы показать, что он с ним не связан. Это превращается в гремучую смесь, которая играет в минус Зеленскому на международном уровне и во внутренней политике. Как-то среди наших антикоррупционеров тишина, НАПК не видит прямого конфликта интересов в назначении Сергея Шефира. Но не может у тебя в подчинении находиться человек, с которым у тебя финансовые отношения. В НАБУ тишина. Что подтверждает, что наши антикоррупционные органы – туфта. Все только лишь преследуют свои интересы".

"У нас развитие ситуации будет зависеть от того, как поведет себя власть и оппозиция. Власти публично стоило хоть как-то отреагировать, - говорит кандидат политических наук Алексей Якубин. - Часть событий происходили в 2012 г., на этом и могли делать акцент – мол, тогда такими были правила. Но от молчания остается осадок. Открытый вопрос, легко ли это перевести в юридическую плоскость. Ходят слухи, что в Раде будут создавать комиссию для расследования. Но и тут сразу вопрос, а что с Panama Papers? А там ничего. Ключевые же события будут разворачиваться не в юридической, а в политической плоскости. Тут с Panama Papers и участием Петра Порошенко прямые аналогии: тоже середина каденции президента и появляется такая информация. Я вижу, что политическая температура выросла, и если власть не покажет готовность к прозрачности, то это против нее используют. Мифологема такова: эта власть новая, и она противопоставлена старым элитам. Теперь она разбивается: чем новое отличается от старого? Общество воспринимает такое поведение олигарха, но другое дело, когда это президент. Тем более, что все происходит на фоне продвижения всеобщей фискализации, добровольного декларирования. Это удар по доверию так точно. Для власти важно не пытаться прятать голову в песок. Отмолчаться не выйдет. Эту тему будут вспоминать, ее будут раскручивать. Мы помним, что хоть Panama Papers юридически по Порошенко не ударили, но ударили политически".

Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на НАШ в социальных сетях

Комментарии

фото пользователя
Для комментирования материала или зарегистрируйтесь
+ Больше комментариев
^