Бюро вместо милиции: кто теперь будет расследовать финансовые преступления

Бюро вместо милиции: кто теперь будет расследовать финансовые преступления
07 октября 13:25

Бюро вместо милиции: кто теперь будет расследовать финансовые преступления

07 октября 13:25

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1208-2 о создании Бюро финансовых расследований (БФР). Именно оно придет на смену доживающей последние месяцы налоговой милиции. Nash.Live разбирался, как будет работать новое Бюро, чем нынешний законопроект отличается от других попыток переформатировать налоговую милицию и почему для бизнеса ничего не изменится.

Содержание

БФР заменит собой налоговую милицию, которую собирались ликвидировать еще в 2014 году. Бюро финансовых расследований будет расследовать и бороться с уголовными финансовыми преступлениями против государства.

Подследственность БФР — 25 статей Уголовного кодекса. Среди них:

  • незаконное изготовление, хранение и продажа подакцизных товаров;
  • подделка документов при регистрации ФОП и юрлиц;
  • противодействие законной хоздеятельнсти;
  • завладение имуществом предприятия;
  • легализация незаконных доходов;
  • нецелевое использование бюджетных средств;
  • махинации с бюджетными поступлениями;
  • уклонение от уплаты налогов;
  • доведение банка до неплатежеспособности;
  • доведение до банкротства;
  • манипуляции на фондовом рынке;
  • подделка негосударственных ценных бумаг;
  • разглашение коммерческой и банковской тайны;
  • разглашение инсайдерской информации и сокрытие информации об эмитенте;
  • незаконная приватизация.

Еще пять статей УК — это дополнительная подследственность БФР:

  • имущественный вред, нанесенный обманный путем;
  • незаконные действия с денежными переводами, платежными картами, электронными деньгами;
  • махинации с контрольными марками;
  • подделка документов, печатей, штампов и бланков;
  • служебная подделка.

БФР также сможет вести досудебное расследование по делам о мошенничестве с финансовыми ресурсами, если речь идет о суммах, которые более чем 1500 раз превышают прожитминимум.

Бюро будет предотвращать, выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать финансовые преступление в основном аналитическими методами. Силовое "сопровождение" обеспечит Нацполиция.

БФР будет сотрудничать не только с Нацполицией, но и с ГБР, СБУ, НАБУ. Ему откроют доступ ко всем реестрам и базам данных. Госорганы, в том числе Антимонопольный комитет, Фонд госимущества, обязаны передавать ему всю подозрительную информацию. По запросу Бюро, ему должны давать ответ все, к кому оно обращается.

Бюро создается правительством. Будет центральный аппарат и территориальные органы. В структуре БФР — подразделения детективов, информационно-аналитические, оперативные, оперативно-технические, международного сотрудничества.

Возглавит БФР руководитель, которого назначит Кабмин по представлению Министерства финансов. Назначать его на основании конкурсного отбора Минфин имеет право, но не обязано. Каденция руководителя БФР — пять лет и назначать его могут не больше двух раз подряд. Также министр финансов может инициировать его отставку. Однако объективные критерии для этого в законопроекте не описали. То есть даже если просто руководитель не понравится, министр может от него избавиться. В то же время в законопроекте указано, что БФР — орган абсолютно независимый.

Руководитель Бюро составит квалификационные требования к сотрудникам БФР и их наберут на основании конкурса. Законопроектом не предусмотрено, что бывшие налоговые милиционеры не смогут принять в нем участие. А поскольку новых специалистов взять особо и неоткуда, наработанные связи и схемы останутся в силе.

Кстати

Нынешний законопроект о перезапуске налоговой милиции далеко не первый. Еще в 2017 году создание такого органа анонсировал Петр Порошенко. В марте 2018 году представители его фракции внесли законопроект о нацбюро финансовой безопасности. Однако он существенно отличается от того, который сейчас приняли в первом чтении.

Предыдущий вариант отбирал часть полномочий НАБУ — пытался зайти на его подследственную территорию. Формирование бюро собирались разделить между президентом, Кабмином и парламентом. Но все равно руководство замыкалось на президенте: глава бюро был бы ему подотчетен.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации. Первое чтение законопроект уже прошел. Перед рассмотрением в Раде, в сентябре этого года, Кабмин продлил полномочия налоговой полиции и тогда речь шла о том, что новый орган может появиться через четыре месяца. То есть у БФР есть все шансы появиться на свет уже в 2019 году. Кроме того, и в проекте бюджета на 2020 г. на него уже предусмотрены расходы в размере 1,3 млрд грн.

Если парламентский "турборежим" продолжится и со вторым чтением ВР не будет мешкать, то в течение месяца после вступления закона в силу налоговых милиционеров уведомят об увольнении.

Через три месяца после этого другие органы передадут БФР материалы уголовных производств, которые будут ему подследственны, а Минфин, МВД, ГФС, Гостаможня передадут Бюро необходимую ему для работы информационную базу.

К законопроекту выдвигают целый ряд претензий. Представители бизнеса и экспертной среды обращают внимание на то, что подследственность дел БФР не значит, что этими же делами не будут заниматься другие силовые органы. Прямого запрета нет. Есть и другие огрехи.

"Надеюсь, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет крайне важные поправки и уточнения экспертного сообщества и внесет их ко второму чтению, иначе народные депутаты рискуют сделать очередную налоговую милицию. В очередной раз напомню, для эффективной работы нового налогового ведомства необходимо:

  • реорганизовать действующие налоговые службы и объединить их информационные базы в едином ведомстве;
  • убрать функцию расследования экономических преступлений с подследственности СБУ и МВД;
  • предоставить ведомству максимальную независимость от отдельных министров, прокуратуры, политических партий и т. п.;
  • определить прозрачный конкурс на должность руководителя ведомства;
  • установить общее количество сотрудников ведомства, а также их заработную плату", - настаивает доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

То есть появление БФР в таком виде не снизит давление на бизнес. Его по-прежнему смогут прессовать все силовые ведомства, плюс реинкарнация налоговой милиции. В нынешней редакции нет вилок и ограничений по штату и зарплатам — можно раздувать какой угодно аппарат или держать детективов на небольшом окладе, разжигая коррупционный аппетит. Руководителя можно назначать вне конкурса и по прихоти Минфина.

"Вывод один, - считает владелец сети "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский. - Если законопроект не исправить, то в дополнение к существующим, получим еще одно силовое ведомство с риском, что оно вместо борьбы с ключевыми схемами разворовывание бюджета и реальными финансовыми преступлениями, продолжит традиции массового открытия уголовных производств без особой судебной перспективы, но зато с широкими возможностями прессовать "белый" бизнес".

Если Вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на НАШ в социальных сетях

Комментарии

фото пользователя
Для комментирования материала или зарегистрируйтесь
+ Больше комментариев
^