Ящик з Pandora Papers: як Зеленський опинився в центрі офшорного скандалу і чим це йому загрожує?

04 жовтня 16:43

Ящик з Pandora Papers: як Зеленський опинився в центрі офшорного скандалу і чим це йому загрожує?

04 жовтня 16:43

У чому суть офшорних схем українського президента і його оточення, які світові політики виявилися не великими любителями світити свої доходи і чим загрожує скандал з Pandora Papers Володимиру Зеленському?

Зміст

Pandora Papers - глобальний витік 11,9 млн файлів про офшорні угоди, в тому числі про приховування доходів, ухилення від сплати податків, відмивання коштів. Майже три терабайти інформації були отримані Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (Вашингтон, США) - ICIJ, який співпрацює зі 140 медійними організаціями. Джерела витоку там не розкривають, відомо, що їх 14.

Це п'ятий масштабний витік даних про офшори за останні сім років, до цього були FinCen, Paradise Papers, Panama Papers і LuxLeaks. І Pandora Papers за обсягами даних перекриває дві попередні найбільші - панамських документів у 2016 р, це дані юрфірми Mossack Fonceca на 2,6 терабайта, і бермудських у 2017 р, це дані провайдера Appleby на 1,4 терабайта.

Останній витік, оприлюднений журналістами-розслідувачами, був у вересні 2020 р. Йдеться про файли The Financial Crimes Enforcement Network - бюро Міністерства фінансів США, фінрозвідки. Тоді журналісти-розслідувачі ICIJ вивчили 2100 звітів про підозрілу діяльність в період з 1999 по 2017 роки, а також ще близько 500 документів. На мапі підозрілих операцій були 130 країн, в тому числі й Україна. За сумнівними транзакціями, серед інших, видно тіні олігархів Коломойського, Ахметова та Фірташа, четвертого президента Віктора Януковича і п'ятого президента Петра Порошенка.

Через рік після витоку FinCen, стало відомо про результати обробки 6,4 млн документів, 2,9 млн зображень, 1,2 млн електронних листів та інших даних Pandora Papers. Цим займалися 600 журналістів в 117 країнах. Загальна калькуляція задіяних у скандалі значущих осіб: 35 світових лідерів і більше 300 великих державних чиновників з 90 країн, 100 мільярдерів. У ICIJ наводять дуже широку вилку коштів, які ховаються в офшорах - від 5,6 до 32 трлн дол. Саме використання офшорів – не є незаконним, це дозволяють прогалини в податковому законодавстві багатьох країн, але є неетичним, оскільки викликає питання про причини, які спонукають вести кошти в тихі податкові гавані.

З Pandora Papers стало відомо про угоду з купівлі офісної будівлі в Лондоні на суму 6,5 млн фунтів стерлінгів колишнім прем'єром Великобританії Тоні Блером і його дружиною Чері. Точніше було придбано не будівлю безпосередньо, а холдингову компанію-власника, що дозволило заощадити 312 тис. фунтів гербового збору, який сплачується покупцем при придбанні житлової та комерційної нерухомості. Компанія була придбана у 2017 р. на Британських Віргінських островах. Безпосередньо в самому факті покупки нічого протизаконного немає. Більше того, про угоду Блерів говорили. Але завдяки витоку стала зрозуміла її структура і відомий факт законного ухилення від сплати гербового збору.

Другий британський скандал, який сплив завдяки вивченню паперів, стосується спонсора правлячої Консервативної партії - кенійського бізнесмена Мохамеда Амерсі. Ці дані відводять географію з Туманного Альбіону в Узбекистан. У 2010 р. Амерсі консультував шведську компанію Telia по угоді, яка, як пишуть в The Guardian, виявилася корупційним платежем дочки покійного президента Узбекистану Іслама Карімова. Компанію в цілому консультували протягом шести років і за цей період Амерсі було отримано 65 млн дол. Спонсорський внесок бізнесмена на користь торі становив 750 тис. фунтів стерлінгів, та чи не за рахунок сумнівних консультацій, зараз можуть запитати у прем'єра-міністра Бориса Джонсона.

У паперах фігурує ім'я чеського прем'єр-міністра, одного з найбагатших людей країни Андрія Бабіша. 12 років тому він передав у вигляді позик через три компанії 15 млн дол. своїй компанії SCP Bigaud в Монако. Після перерахування за ці кошти були куплені замок і вілла в Мужені біля Лазурного берега. Хоча сама схема законодавство не порушує, джерело походження 15 млн дол. Бабіш не оголошував, а плутана угода вказує на те, що і не хотів його світити.

Не суперечить закону, але прихованою від очей громадськості була і покупка декількох елітних об'єктів нерухомості королем Йорданії Абдаллою II в США і Великобританії. Своє право власності він укрив за допомогою декількох офшорних компаній з Британських Віргінських островів. Питання є не тільки до секретності, але й до періоду, коли король вступав у власність: тоді США в кілька разів збільшили обсяги економічної і військової допомоги країні, а Міжнародний валютний фонд перевів державу в режим надзвичайної економії.

За допомогою паперів Pandora журналісти відкопали дані про угоду з купівлі розкішної квартири в Монако Світланою Кривоногих, хоча офіційними покупцями нерухомості виступала офшорна компанія з Британських Віргінських островів Brockville. Цю жінку, яка раптом розбагатіла на початку 2000-х, журналісти називають коханкою Володимира Путіна, і вважають, що в 2003 році вона народила від нього дочку Луїзу. Також витік даних показав зв'язок з офшорами Олександра Винокурова (зять міністра закордонних справа Росії Сергія Лаврова), Володимира Кирієнко (сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка), Якова Черніна (батько президента Газенергостроя), Аліни Хуснулліної (дочка віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна) .

В неділю 3 жовтня журналісти почали викладати перші порції публікацій про те, що викликає запитання в угодах і переказах. І в першій хвилі пішов інформаційний звіт про президента України - розгорнутий матеріал дало видання The Guardian і розслідування показали журналісти Слідство.Інфо.

Журналісти-розслідувачі вважають, що у президента України Володимира Зеленського може бути частка в офшорній компанії. У декларації напередодні виборів він вказав спільне володіння з дружиною Оленою Зеленською зареєстрованої в Белізі компанії Film Heritage. Через цю структуру він, а Борис Шефір, Сергій Шефір та Андрій Яковлєв (режисер і продюсер "Кварталу 95") через свої компанії, володіли по 25% компанії Maltex, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Номінальний же власник Maltex по трастовій декларації - кіпрська компанія Daverga, директором якої значився Іван Баканов.

У березні 2019 р. свою частку акцій Maltex Зеленський передав Сергію Шефіру. Судячи з документів, безкоштовно, тобто акції не продали. Однак інші документи свідчать, що компанія Володимира і Олени Зеленських повинна була отримувати дивіденди від Maltex. Це, як пояснив опитаний журналістами фінансовий експерт Мартін Вудс, працює інакше: разом з акціями переходять і права на дивіденди, тобто після передачі частки в Maltex, на них подружжя Зеленських розраховувати вже не могло. Але ось чи отримували вони гроші, розслідувачам з'ясувати не вдалося. Українським журналістам на питання щодо ситуації з президентом не відповіли, британському виданню Thе Guardian відповів прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров: "Відповіді не буде". Відмовили їм в коментарях Сергій Шефір, Іван Баканов і Андрій Яковлєв. Борис Шефір на звернення відреагував і сказав, що "Баканов в основному створював офшорні "фінансові схеми" для захисту компанії від "влади і бандитів".

Pandora Papers, за словами журналістів, частково підтвердили оприлюднену ще в березні 2019 р. депутатом минулого скликання Володимиром Ар'євим схему з виведення коштів з ПриватБанку. Тоді Ар'єв розповів, що у 2012 р. 400 млн грн у вигляді кредитів ПриватБанк видав двом компаніям зі структури "Приват". Потім ці кошти пішли в "Укртранснафту" і звідти 38 млн дол. пішли на рахунки Transit SA в кіпрському відділенні "Привату". Це швейцарська компанія, яка зареєстрована на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Суркіса. Долетівши через офшори, гроші були розміщені на банківських депозитах і в 2012-2016 рр. пішли на рахунки фізосіб і компаній:

  • Dr. Robert Walz (DE)
  • Pinehill Investment Holdings Inc.
  • LACRONT UNITRADE LLP (UK)
  • PIPER SMITH WATTON LLP (UK)
  • CANDLEWOOD INVESTMENTS LIMITED
  • Triapos Limited, Cyprus
  • SHSN Limited, Belize
  • Atrazon Limited LTD, Cyprus
  • Maintrade Limited, Seychelles
  • PANEVEST END CO S.A., Panama
  • ALDORANTE LIMITED, Cyprus
  • Film Heritage Lnc, Belize.

Журналісти у своїх джерел знайшли підтвердження схеми, а в паперах - власника компанії зі списку CANDLEWOOD - Андрія Яковлєва.

У паперах виявили дані про те, що у Gimentiano, власником якої називають Яковлєва, був рахунок в кіпрському відділенні банку Ігоря Коломойського. На нього пішли 750 тис. дол. дивідендів від SVT Films Ltd. Половина SVT з травня 2013 р належала компанії Maltex. До січня 2013 р. SVT мала отримати 1,2 млн дол. від пов'язаної з Ігорем Коломойським компанії за передачу "Розсміши коміка".

"Pandora Papers показує, що банки по всьому світу допомогли своїм клієнтам створити не менше 3926 офшорних компаній... У розслідуванні Pandora Papers також підкреслюється, як Baker McKenzie, найбільша юридична фірма в США, допомогла створити сучасну офшорну систему і продовжує залишатися опорою цієї тіньової економіки... Ті, на користь кого працювала фірма, це й український олігарх Ігор Коломойський, який, за інформацією влади США, відмив 5,5 млрд дол. через мережу підставних компаній, купуючи фабрики і комерційну нерухомість в США", - констатують в ICIJ.

Пристрасть до елітної британської нерухомості, як підтвердили дані Pandora Papers, у знаних українців не менша, ніж в іноземців. Всього за допомогою паперів розсекретили раніше приховані дані про 681 власника нерухомості в Великобританії і десять власників - українці. Серед них дочка колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна Анастасія, дочка колишнього голови ЦВК Сергія Ківалова Тетяна, наближені Володимира Зеленського Сергій Шефір та Андрій Яковлєв, багатії Геннадій Боголюбов, Олександр Ярославський, Ігор Воронін.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник вважає, що юридично-кримінальних наслідків в результаті Pandora Papers Володимиру Зеленському та його оточенню боятися не варто. Хоча б тому, що йдеться про події давні, а створення офшорів і отримання виплат від ПриватБанку складом злочину не є. Перевірити, вважає експерт, слід дані про отримання прибутку від офшорів президентом вже після обрання його на пост, можливі факти недостовірного декларування та наявність компаній у людей з його команди, які перебувають на державній службі. Наслідки для президента політолог бачить політичні. Це зростання антирейтингу через прив'язку Зеленського офшорів, які українця геть не до душі, що зростуть антипатії на Заході через його зв'язки з Ігорем Коломойським. У підсумку - ускладнений шлях до другого терміну.

"Чутки ходили ще у 2019 році, але був інший контекст. Тоді був гарний кандидат в президенти і чутки про нього поширює особисто Петро Порошенко і т.д. Зараз контекст такий: тиск на бізнес і громадян зростає, завдяки намірами Данила Гетманцева викачати ресурси з країни. Є факти хабарів, проблем з "Великим будівництвом". Все це підточує світлий образ Зеленського, як борця з корупцією, нелегальними доходами і, що найголовніше, з олігархами, - говорить керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. - Для Заходу це дуже токсична тема. Що, нібито, є там десь Коломойський. Події до 2014 року - це таке, Коломойський замовляв передачі і це було нормально. Питання в тому, чи є угоди, де пов'язані із Зеленським фірми мають відношення до виведення коштів з ПриватБанку. Ця тема дуже погана для іміджу Зеленського на Заході, всіх його структур і друзів. Якщо все розглядати в цілому, то ситуація підриває Зеленського. Показує, що у нього є прямий зв'язок з олігархами. Він буде змушений нападати на Коломойського, щоб показати, що він з ним не пов'язаний. Це перетворюється на гримучу суміш, яка грає в мінус Зеленському на міжнародному рівні і у внутрішній політиці. Якось серед наших антикорупціонерів тиша, НАЗК не бачить прямого конфлікту інтересів у призначенні Сергія Шефіра. Але не може в тебе в підпорядкуванні знаходитися людина, з якою у тебе фінансові відносини. У НАБУ тиша. Що підтверджує, що наші антикорупційні органи - туфта. Всі тільки переслідують свої інтереси".

"У нас розвиток ситуації буде залежати від того, як поведе себе влада і опозиція. Влада публічно слід хоч якось відреагувати, - каже кандидат політичних наук Олексій Якубін. - Частина подій відбувалися у 2012 р., на цьому і могли робити акцент - мовляв, тоді такими були правила. Але від мовчання залишається осад. Відкрите питання, чи легко це перевести в юридичну площину. Є чутки, що в Раді будуть створювати комісію для розслідування. Але і тут одразу запитання, а що з Panama Papers? А там нічого. Ключові же події розгортатимуться не в юридичній, а в політичній площині. Тут з Panama Papers і участю Петра Порошенка прямі аналогії: теж середина каденції президента і з'являється така інформація. Я бачу, що політична температура зросла, і якщо влада не покаже готовність до прозорості, то це проти неї використають. Міфологема така: ця влада нова, і вона протистоїть старим елітам. Тепер вона розбивається: чим нове відрізняється від старого? Суспільство сприймає таку поведінку олігарха, але інша справа, коли це президент. Тим більше, що все відбувається на тлі просування загальної фіскалізації, добровільного декларування. Це удар по довірі так точно. Для влади важливо не намагатися ховати голову в пісок. Відмовчатися не вийде. Цю тему будуть згадувати, її будуть розкручувати. Ми пам'ятаємо, що хоч Panama Papers юридично по Порошенку не вдарили, але вдарили політично".

Якщо Ви виявили помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Підпишіться на НАШ у соціальних мережах

Коментарі

фото користувача
Для коментування матеріалу або зареєструйтеся
+ Більше коментарів
^